أعلان الهيدر

السبت، 10 ديسمبر، 2011

الرئيسية تسجيل 3000 تصريح حول تبييض الأموال بالجزائر بين 2010 و2011

تسجيل 3000 تصريح حول تبييض الأموال بالجزائر بين 2010 و2011

استقبلت خلية معالجة المعلومة المالية 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من سنة 2011 .
وأكد مدير الخلية عبد النور حيبوش يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 على هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط و شمال افريقيا قائلا "استقبلنا 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال خلال السداسي الأول 2011".
و أضاف حيبوش الذي يرأس كذلك فريق العمل أن الخلية استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 و السداسي الأول من سنة 2011.
في رده على سؤال حول ما إذا كانت الخلية قد استقبلت تصريحا بشكوك حول تمويل الإرهاب أوضح حيبوش أن "التصريحات الثلاثة ألاف التي استقبلناها إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية قد لا تخص حتما عمليات تبييض الأموال".
وبشكل عام لا يمكن للخلية أن تفرق بين عملية لتبييض الأموال و أخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية. وأوضح أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بايداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.