وأكد مدير الخلية عبد النور حيبوش يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 على
هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط و شمال افريقيا قائلا
"استقبلنا 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال خلال السداسي الأول 2011".
و أضاف حيبوش الذي يرأس كذلك فريق العمل أن الخلية
استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 و السداسي الأول من
سنة 2011.
في رده على سؤال حول ما إذا كانت الخلية قد استقبلت تصريحا
بشكوك حول تمويل الإرهاب أوضح حيبوش أن "التصريحات الثلاثة ألاف التي
استقبلناها إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية قد لا تخص حتما
عمليات تبييض الأموال".
وبشكل عام لا يمكن للخلية أن تفرق بين عملية لتبييض الأموال و
أخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة
الجرائم المالية. وأوضح أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول
تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بايداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة
عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي.
